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Friday, July 11, 2025

Incautan $225 millones en estafa relacionada con criptomonedas

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NEW HAVEN.- Funcionarios federales incautaron más de 225 millones de dólares en criptomonedas robadas, en lo que califican como la mayor incautación de fondos vinculados a una estafa de confianza con criptomonedas en la historia de los Estados Unidos.

La demanda de decomiso civil, presentada en Washington, DC, apunta a más de 225.3 millones de dólares en activos cripto que, según los investigadores, están relacionados con una compleja operación global de fraude.
Según el Departamento de Justicia, los estafadores utilizaron plataformas falsas de inversión en criptomonedas para engañar a cientos de víctimas y lograr que transfirieran dinero a cuentas fraudulentas.

Las autoridades afirmaron que los estafadores dispersaron los fondos robados a través de cientos de miles de transacciones en la blockchain con el objetivo de ocultar su origen y propiedad.

“Esta incautación de 225.3 millones de dólares vinculados a estafas de inversión en criptomonedas representa la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Servicio Secreto de los Estados Unidos”, declaró el agente especial a cargo, Shawn Bradstreet.

Los investigadores confirmaron que docenas de víctimas en los Estados Unidos se vieron afectadas, y que se sospecha que hay más de 400 víctimas en todo el mundo.

La demanda detalla cómo los estafadores utilizaron redes de lavado basadas en blockchain para “ocultar la naturaleza, el origen, el control y la propiedad de los fondos obtenidos mediante el fraude”.

“Bajo mi liderazgo, con el apoyo del presidente Donald Trump y la fiscal general Bondi, la Fiscalía del Distrito de Columbia está liderando la lucha contra las estafas de confianza en criptomonedas”, declaró la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro.
Agregó que el objetivo es “incautar y confiscar fondos robados y arrebatárselos a criminales extranjeros, todo con el propósito de resarcir a las víctimas”.

Matthew Galeotti, jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia, añadió que “estos esquemas perjudican a las víctimas en los Estados Unidos, costándoles miles de millones de dólares cada año, y socavan la confianza en el ecosistema de las criptomonedas”.

Según el Informe de Crímenes en Internet del FBI de 2024, el fraude de inversión relacionado con criptomonedas causó más de 5 mil 800 millones de dólares en pérdidas reportadas el año pasado.

“Este caso destaca nuestro compromiso de proteger al público estadounidense de estafadores especializados en fraudes basados en criptomonedas, y no será el último”, concluyó Galeotti.

 

 

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