NUEVA YORK.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, recuperó más de 1.7 millones de dólares de COINEX (CoinEx) por no registrarse como corredor de bolsa de valores y materias primas y por presentarse falsamente como un intercambio de criptomonedas.
El acuerdo de esta semana resuelve la demanda de la Fiscal General contra CoinEx y requiere que la compañía reembolse a miles de inversionistas de Nueva York más de 1.1 millones de dólares y pague más de 600 mil en multas al Estado.
Como parte de la orden de consentimiento, CoinEx tiene prohibido ofrecer, vender o comprar valores y materias primas en Nueva York y tiene prohibido hacer que su plataforma esté disponible en el Estado.
En respuesta a la demanda de la Fiscal General, CoinEx anunció públicamente que retiraría su plataforma y sus servicios de los Estados Unidos.
La Fiscal General ha trabajado para aumentar la supervisión y la regulación de las empresas de criptomonedas para proteger a los inversores de Nueva York y ha recuperado más de 500 millones de dólares de la industria de las criptomonedas.
CoinEx es una plataforma de comercio de divisas virtuales con sede en Hong Kong que permite a los inversores comprar y vender criptomonedas a través de su sitio web y aplicación móvil.
La ley de Nueva York requiere que los corredores de valores y materias primas se registren en el Estado, lo que CoinEx no hizo.
Un investigador de la Oficina de la Fiscal General pudo crear una cuenta con CoinEx utilizando una computadora con una dirección IP con sede en Nueva York para comprar y vender tokens digitales, aunque CoinEx no estaba registrado en el Estado.
El acuerdo requiere que CoinEx proporcione reembolsos completos por un total de un millón 172 mil 971 dólares a 4 mil 691 inversionistas de Nueva York.
Los inversores pueden recibir su reembolso en forma de criptomoneda directamente de CoinEx durante los próximos 90 días.
Después de 90 días, los inversores elegibles pueden recibir su reembolso en moneda estadounidense enviando un correo electrónico a coinexrefund@ag.ny.gov.
A cada inversor se le reembolsará la cantidad de criptomoneda o el equivalente en efectivo de la criptomoneda que tenían en sus cuentas al 25 de abril de 2023.
Además, CoinEx debe implementar bloqueos geográficos para evitar que las direcciones IP de Nueva York accedan a su plataforma.
CoinEx también tiene prohibido crear cuentas nuevas para clientes estadounidenses y los clientes estadounidenses existentes solo pueden retirar sus criptomonedas de la plataforma.
