NEW ROCHELLE.- Seis personas han sido acusadas de conspirar para cometer fraude electrónico al presentar solicitudes fraudulentas de préstamos del Paycheck Protection Program (PPP), administrado por la U.S. Small Business Administration (SBA).
La conspiración fue dirigida por un par de hombres de Nueva York, incluido Glenroy Walker, de 65 años, de New Rochelle.
Según una denuncia revelada esta semana, entre julio de 2020 y febrero de 2022, Walker y Howard Levy, del Bronx, operaron un esquema para presentar solicitudes fraudulentas de préstamos del PPP de la SBA.
El PPP fue creado por el Congreso para otorgar préstamos condonables a pequeñas empresas que luchan por la pandemia de COVID-19.
Walker y Levy presentaron más de 100 solicitudes de préstamo PPP fraudulentas a varias instituciones financieras, que contenían extractos bancarios y documentos fiscales falsos.
De acuerdo con los fiscales, Sherril Baez, Norma Getten, Donnat Powell y Gary Wheeler participaron en este ardid con Walker y Levy participando en la presentación de solicitudes fraudulentas para sus supuestos negocios y reclutando a otros posibles solicitantes de PPP fraudulentos para el ardid.
Walker y Levy recibieron importantes sobornos de los solicitantes y compartieron partes de sus sobornos con los reclutadores, según los documentos en la Corte.
Las solicitudes fraudulentas presentadas por los seis demandados buscaban colectivamente más de 14.7 millones de dólares en préstamos y resultaron en el desembolso de más de 4.6 millones de dólares de varias instituciones financieras, todas garantizadas por la SBA.
Walker, de 65 años, de New Rochelle, y Howard Levy, de 60, del Bronx, junto con Sherril Baez, de 50 años, de Freeport; Norma Getten, de 62, del Bronx; Donnat Powell, de 48, de Paterson, y Gary Wheeler de 46 años, de Mount Vernon, están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico que afecta a una institución financiera. Ese cargo conlleva una pena máxima de 30 años de prisión, indicaron las autoridades.
Walker y Levy también están acusados de un solo cargo de robo de identidad agravado.
